Кожна заявка підлягає AML-контролю.
За потреби Ви можете заздалегідь перевірити адресу відправника до переказу (аналізатор BitOK) –
BitOK_AML_bot
За загального ризику від 60% або наявності High-Risk – можлива пауза у зарахуванні, запит інформації або повернення коштів з урахуванням комісії.